El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires presentó el nuevo Manual de Procedimientos Generales para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en un acto encabezado por el presidente del organismo, Gonzalo Atanasof.
Según informaron desde el Instituto, el objetivo central del manual es actualizar y modernizar el sistema de prevención vigente, alineándose con los estándares internacionales establecidos por la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Los detalles del nuevo manual del IPLyC para prevenir el lavado de activos
La nueva herramienta implica una modernización integral del esquema preventivo y establece definiciones precisas sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, además de ordenar la estructura interna de control del organismo. En este marco, se detallaron las funciones del Comité de Cumplimiento, el Oficial de Cumplimiento y la Unidad Coordinadora, junto con los criterios de identificación de clientes y los procedimientos de diligencia según distintos niveles de riesgo.
El manual también incorpora señales de alerta, reportes sistemáticos y mecanismos específicos para la detección de operaciones sospechosas, como también pautas de confidencialidad, conservación de la información, capacitación anual obligatoria y la realización de auditorías internas y externas. A su vez, se definen los procedimientos para la elaboración y remisión de Reportes de Operación Sospechosa (ROS) ante la UIF, fortaleciendo los mecanismos de control y supervisión.
Desde el Instituto destacaron que esta actualización se enmarca en un proceso más amplio de modernización de las políticas de prevención de delitos complejos, con el objetivo de consolidar una gestión más transparente, eficiente y responsable. En esa línea, señalaron que en los últimos dos años se realizaron 539 Reportes de Operación Sospechosa, como resultado de mejoras en la capacidad de detección, control y trazabilidad de las operaciones.
Sumado a esto, el IPLyC aprobó recientemente su Código de Conducta, que incorpora un capítulo específico sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, convirtiéndose en la primera lotería del país en contar con un instrumento de estas características, a través de la Resolución N° 1322/2024.
El organismo actualizó los formularios de identificación de clientes y las declaraciones juradas de origen de fondos aplicables a salas de juego y agencias oficiales, mediante la Resolución N° 746/2024. Estas medidas apuntan a reforzar los mecanismos de prevención, control y reporte de operaciones dentro del sistema de juego regulado en la provincia.
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