Webinar “Boas práticas de comunicação ao Coaf” será realizado nesta quinta-feira (7).
A empresa de tecnologia Legitimuz, que fornece soluções para plataformas de igmaing, vai promover um seminário online nesta quinta-feira (6). O webinar “Boas práticas de comunicação ao Coaf” tem o objetivo de ajudar as empresas de jogos online a compreender melhor como reportar movimentações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
O evento online terá a participação de Fred Justo, diretor de Prevenção à Lavagem de Dinheiro na Legitimuz. Justo deve contribuir com os conhecimentos adquiridos durante o período que atuou como coordenador geral de Prevenção à Lavagem de Dinheiro na Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda.
Outro palestrante confirmado é Rafael Ximenes, procurador do Banco Central e ex-diretor de supervisão do Coaf. Tanto Ximenes quanto Justo contribuíram com a regulamentação do setor de apostas com a elaboração da Portaria Nº 1.143/24 da SPA, que trata da Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP) na indústria de igmaing no Brasil.
Veja também: Ministro da Fazenda debaterá tributação das Bets na comissão mista do Congresso
O mercado de apostas no país está regulado desde e janeiro, com centenas de comunicações feitas no sistema do Coaf, o Siscoaf, nesses cerca de sete meses. Para Fred Justo, o volume de comunicados é alto, porém eles têm sido feitos muitas vezes de forma inadequada. O evento poderá auxiliar as empresas a enviar reportes mais completos ao governo federal.
“Os operadores estão fazendo sua parte pela metade, é preciso reportar qualquer suspeita, mas com dados, elementos e informações pertinentes”, explica Justo.
O seminário online é dedicado aos profissionais de PLD/FTP e Compliance do mercado de apostas e deve abordar temáticas como o que se enquadra como fraude ou lavagem de dinheiro e quais as informações essenciais que devem ser apontadas nas comunicações.
Webinar “Boas práticas de comunicação ao Coaf” será realizado nesta quinta-feira (7).
A empresa de tecnologia Legitimuz, que fornece soluções para plataformas de igmaing, vai promover um seminário online nesta quinta-feira (6). O webinar “Boas práticas de comunicação ao Coaf” tem o objetivo de ajudar as empresas de jogos online a compreender melhor como reportar movimentações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
O evento online terá a participação de Fred Justo, diretor de Prevenção à Lavagem de Dinheiro na Legitimuz. Justo deve contribuir com os conhecimentos adquiridos durante o período que atuou como coordenador geral de Prevenção à Lavagem de Dinheiro na Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda.
Outro palestrante confirmado é Rafael Ximenes, procurador do Banco Central e ex-diretor de supervisão do Coaf. Tanto Ximenes quanto Justo contribuíram com a regulamentação do setor de apostas com a elaboração da Portaria Nº 1.143/24 da SPA, que trata da Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP) na indústria de igmaing no Brasil.
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O mercado de apostas no país está regulado desde e janeiro, com centenas de comunicações feitas no sistema do Coaf, o Siscoaf, nesses cerca de sete meses. Para Fred Justo, o volume de comunicados é alto, porém eles têm sido feitos muitas vezes de forma inadequada. O evento poderá auxiliar as empresas a enviar reportes mais completos ao governo federal.
“Os operadores estão fazendo sua parte pela metade, é preciso reportar qualquer suspeita, mas com dados, elementos e informações pertinentes”, explica Justo.
O seminário online é dedicado aos profissionais de PLD/FTP e Compliance do mercado de apostas e deve abordar temáticas como o que se enquadra como fraude ou lavagem de dinheiro e quais as informações essenciais que devem ser apontadas nas comunicações.
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