Irmã de Deolane é investigada pela PF em operação contra “bets” e opções binárias; entenda o caso

O que a PF investiga

De acordo com a PF, a organização criminosa teria obtido mais de R$ 50 milhões de forma ilegal a partir da gestão/uso de plataformas de opções binárias e casas de apostas irregulares. As apurações incluem suspeitas de crimes como:

• lavagem de dinheiro;
• evasão de divisas;
• sonegação fiscal;
• estelionato digital;
• crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

Esses pontos constam na comunicação oficial da PF sobre a operação e em reportagens que repercutiram o caso.

Mandados, cidades e estados

A operação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e ocorreu em sete cidades de cinco estados, incluindo locais no RJ, SP, GO, AM e MT.

Além disso, houve medidas judiciais relacionadas a bloqueio e sequestro de bens (como contas e ativos), conforme a PF e a cobertura de imprensa.

Como funcionaria o esquema, segundo as apurações

Conforme relatado pela imprensa com base nas investigações, uma das linhas apuradas envolve o uso de tecnologia e/ou “serviços” para manipulação de plataformas de opções binárias, além de estratégias de aquisição de clientes com promessas de ganhos rápidos e dificuldade de saque — um padrão recorrente em fraudes digitais ligadas a esse tipo de produto.

Em paralelo, a PF também investiga a atuação de divulgação por influenciadores como forma de captação de público e amplificação do alcance dessas plataformas.

O que são opções binárias e por que isso é um alerta

“Opções binárias” são operações em que a pessoa aposta no movimento de preço de um ativo em um intervalo curto (sobe/queda). Na prática, esse tipo de produto é frequentemente associado a altíssimo risco e, em muitos casos, a ofertas irregulares voltadas ao público brasileiro.

Como referência regulatória, a CVM mantém uma área de alertas sobre ofertas e atuações irregulares e publica comunicados determinando suspensão de atividades de plataformas que ofertam serviços de intermediação/valores mobiliários sem autorização.

Bets legais x plataformas irregulares: não é tudo a mesma coisa

Um ponto importante para o debate público é separar duas realidades:

• Operações irregulares (incluindo certos modelos de “opções binárias” e casas de apostas clandestinas), frequentemente associadas a golpes, manipulação e falta de proteção ao usuário;
• Operadores que buscam operar dentro do marco regulatório de apostas no Brasil, com compliance, KYC e mecanismos de jogo responsável (tema que vem ganhando força justamente para reduzir riscos de fraude e lavagem de dinheiro).

Casos como este reforçam por que o mercado insiste em rastreamento de pagamentos, trilhas de auditoria, regras de publicidade e fiscalização efetiva — especialmente quando há influência direta de campanhas em redes sociais.

Próximos passos

Até o momento, o que existe no caso é investigação em curso. Buscas, apreensões e bloqueios costumam alimentar a etapa de análise de material (documentos, celulares, computadores, extratos e contratos) para consolidação do inquérito e eventual responsabilização penal, caso confirmadas as suspeitas.

Games Latam segue acompanhando os desdobramentos e atualiza este conteúdo assim que houver novas informações oficiais.

Fontes consultadas: ND Mais; Polícia Federal (gov.br); CNN Brasil; Metrópoles; InfoMoney/O Globo.

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