La Lotería Nacional de México (Lotenal) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunciaron la firma de un convenio de colaboración técnica e intercambio de información con el objetivo de reforzar la transparencia institucional y la seguridad financiera en el sector de los juegos de azar.
De acuerdo con el Gobierno de México, el acuerdo busca “establecer acciones conjuntas que contribuyan al fortalecimiento institucional en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, en línea con las políticas nacionales de combate al lavado de dinero.
El instrumento fue suscrito por la directora general de Lotenal, Olivia Salomón, y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, durante un acto celebrado en las instalaciones de la Unidad en Ciudad de México.
Detalles del convenio entre Lotenal y UIF
A través de un comunicado oficial, las autoridades detallaron las principales acciones contempladas en el nuevo convenio. Entre ellas, se destacan:
- La realización de mesas de trabajo interinstitucionales orientadas al intercambio de experiencias y al fortalecimiento técnico.
- La organización de cursos, diplomados y otras instancias de capacitación en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- El diseño de estrategias destinadas a consolidar los mecanismos de coordinación dentro del ámbito de competencia de cada organismo.
Desde el Ejecutivo subrayaron que el acuerdo reafirma el compromiso de ambas instituciones con el fortalecimiento del régimen nacional de prevención del lavado de dinero y del financiamiento de actividades ilícitas, en consonancia con los estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
