Capacitação reuniu representantes do setor lotérico para discutir boas práticas de compliance e segurança regulatória
O diretor técnico da Loterias do Estado do Paraná (Lottopar), Rafael Halila Neves, e o chefe de gabinete, Pablo Wosniacki, participaram, na última semana, de um curso promovido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e pelo Grupo de Ação Financeira da América Latina (Gafilat). O treinamento abordou as normativas voltadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), ao Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PFADM).
Durante o curso, foram discutidos o papel e as responsabilidades das Atividades e Profissões Não Financeiras Designadas (APNFD), grupo que inclui corretores de imóveis, joalheiros, empresas de fomento mercantil e contadores, destacando a importância da conformidade regulatória desses setores na prevenção de crimes financeiros.
Veja também: Jogo responsável: Lottopar recebe visita da Lotep para troca de experiências
O evento contou com palestrantes da Espanha, que apresentaram uma perspectiva internacional sobre a aplicação das diretrizes do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi/FATF), entidade responsável por promover políticas globais contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Além da Lottopar, participaram do curso representantes da Loteria do Estado da Paraíba (Lotep) e da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA). A iniciativa reforçou a cooperação entre órgãos do setor lotérico e o compromisso conjunto com a transparência, integridade e segurança nas operações do mercado regulado.
Capacitação reuniu representantes do setor lotérico para discutir boas práticas de compliance e segurança regulatória
O diretor técnico da Loterias do Estado do Paraná (Lottopar), Rafael Halila Neves, e o chefe de gabinete, Pablo Wosniacki, participaram, na última semana, de um curso promovido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e pelo Grupo de Ação Financeira da América Latina (Gafilat). O treinamento abordou as normativas voltadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), ao Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PFADM).
Durante o curso, foram discutidos o papel e as responsabilidades das Atividades e Profissões Não Financeiras Designadas (APNFD), grupo que inclui corretores de imóveis, joalheiros, empresas de fomento mercantil e contadores, destacando a importância da conformidade regulatória desses setores na prevenção de crimes financeiros.
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O evento contou com palestrantes da Espanha, que apresentaram uma perspectiva internacional sobre a aplicação das diretrizes do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi/FATF), entidade responsável por promover políticas globais contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Além da Lottopar, participaram do curso representantes da Loteria do Estado da Paraíba (Lotep) e da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA). A iniciativa reforçou a cooperação entre órgãos do setor lotérico e o compromisso conjunto com a transparência, integridade e segurança nas operações do mercado regulado.
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