Ontem, 30, a Polícia Federal deflagrou uma operação de combate à lavagem de dinheiro, associação criminosa e exploração de apostas relacionadas à realização de rifas virtuais ilegais no sul do país.
Durante a ação, os agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão domiciliar, sendo um em Ijuí (RS) e dois em Chapecó (SC. Foram apreendidos celulares e dois veículos de luxo utilizados pelos suspeitos.
A Vara Criminal Especializada em Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro autorizou também a prisão preventiva do principal investigado, o bloqueio de R$ 4 milhões em contas bancárias e o sequestro de seis automóveis.
A investigação teve início após uma denúncia anônima recebida pelo canal ComunicaPF, indicando que um homem realizava rifas ilegais em Ijuí e fraudava os sorteios, direcionando os prêmios a pessoas próximas.
Com o avanço do inquérito, a Polícia Federal identificou indícios de lavagem de capitais e movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada do suspeito.
No mesmo dia, a PF deu continuidade à segunda fase da Operação Magna Fraus, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso envolvido em fraudes bancárias e desvio de valores via PIX. A ação, que conta com apoio do Cyber GAECO do Ministério Público de São Paulo, apura um esquema que teria movimentado mais de R$ 813 milhões.
Polícia Federal deflagra Operação Narco Bet
No começo do mês, a PF também deu início a uma outra operação, chamada Operação Narco Bet, com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas e a apostas online. A ação é um desdobramento da Operação Narco Vela, voltada ao combate ao tráfico marítimo de entorpecentes a partir do litoral brasileiro, que já havia resultado na apreensão de bens avaliados em mais de R$ 630 milhões.
De acordo com a PF, o grupo criminoso utilizava técnicas sofisticadas de lavagem de capitais, incluindo movimentações em criptomoedas e remessas internacionais, para ocultar a origem ilícita dos valores. A investigação aponta que parte dos recursos teria sido direcionada a empresas do setor de apostas online, embora a Polícia Federal não tenha esclarecido a legalidade das operadoras envolvidas.
A operação contou com o apoio da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt – BKA), que prendeu um dos investigados em território alemão.
Ao todo, estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro e associação criminosa, com indícios de atuação transnacional.
Ontem, 30, a Polícia Federal deflagrou uma operação de combate à lavagem de dinheiro, associação criminosa e exploração de apostas relacionadas à realização de rifas virtuais ilegais no sul do 
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