A Polícia Civil de Piracicaba (SP) deflagrou na sexta-feira, 13, uma operação contra influenciadores digitais suspeitos de promover cassinos online não regulamentados, ou seja, que não foram autorizados pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF). A operação recebeu o nome de Tiger III e busca desmantelar uma suposta organização criminosa envolvida nos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.
De acordo com a investigação, a rede de influenciadores recebia comissão de 75% por aposta e pode ter movimentado até R$ 5 milhões com o esquema ilegal. Embora a Polícia Civil ainda não tenha identificado quais empresas estão envolvidas no esquema de pagamento aos influenciadores, o delegado Ivan Luis Constâncio disse que elas movimentaram até R$ 20 bilhões.
“Os hubs financeiros, as empresas que fazem a articulação dos pagamentos aos influenciadores e aos eventuais jogadores, a priori, a gente consegue ter uma ideia de algo na casa dos R$ 15 [bilhões] a R$ 20 bilhões movimentados por essas empresas financeiras”, disse Constâncio.
Por enquanto, os nomes dos influenciadores atingidos pela operação Tiger III não foram divulgados, pois a investigação ocorre em segredo de Justiça.
Como funcionava o esquema
Os influenciadores investigados supostamente mantinham perfis com um número significativo de seguidores nas redes sociais e os induziam a criar contas em sites de cassinos online ilegais. Estes influenciadores viviam divulgando altos ganhos e ostentavam maços de dinheiro vivo para estimular pessoas a se cadastrarem pelo link fornecido.
De acordo com a Polícia Civil de Piracicaba, o acesso oferecia um “ganho pré-programado” para os influenciadores e rendia uma comissão de 75% sobre o valor da aposta por quem utilizava o link. A investigação calcula que cerca de 2 a 3 milhões de pessoas eram atingidos a cada post feito pelos influenciadores.
As investigações estão em curso desde o começo do ano e desta vez, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca em apreensão em 20 endereços espalhados por Piracicaba e outros munícipios do interior paulista como Capivari, São Pedro, Americana, Limeira e Cordeirópolis.
A Polícia Civil apreendeu sete carros, duas motocicletas, dispositivos eletrônicos, joias, semijoias e dinheiro em espécie. Anteriormente, a investigação já tinha levado a apreensão de um carro avaliado em R$ 200 mil. Nenhum mandado de prisão foi expedido até o dado momento.
“A gente está na fase inicial das investigações, construindo um movimento probatório, como materialidade e indício de autoria, para, em um momento posterior, a solicitação das prisões temporárias e preventivas”, disse Constâncio, acrescentando que os investigados não tem como justificar o patrimônio adquirido nos últimos meses.
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A Polícia Civil de Piracicaba (SP) deflagrou na sexta-feira, 13, uma operação contra influenciadores digitais suspeitos de promover cassinos online não regulamentados, ou seja, que não foram autorizados pela Secretaria
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