Uma investigação revelada pelo Domingo Espetacular trouxe novos detalhes sobre uma operação da Polícia Federal (PF) contra um esquema suspeito de lucrar com sites ilegais de apostas. Segundo as autoridades, influenciadores digitais eram contratados como estratégia de divulgação e recebiam uma comissão proporcional às perdas financeiras das vítimas atraídas pelas plataformas.
De acordo com a apuração, a ostentação de carros de luxo, joias e viagens exibida nas redes sociais fazia parte do método para conquistar credibilidade e atrair novos participantes. A promessa de enriquecimento rápido era usada como principal argumento para convencer seguidores a investir nas supostas oportunidades.
Apontados como líderes do esquema, João Marcos Simião, de 24 anos, e Matheus Cabral, de 26, ambos de São Fidélis, teriam movimentado mais de R$ 50 milhões em aproximadamente dois anos. Apesar de exibirem um padrão de vida milionário, os investigados não possuíam histórico de empregos formais compatíveis com o patrimônio apresentado. Em uma publicação nas redes sociais, João chegou a afirmar que “nenhuma faculdade vai deixar você milionário com 21 anos”.
A investigação faz parte da Operação Opções Binárias. Segundo a PF, o grupo operava por meio de sites internacionais de opções binárias, prática considerada irregular no Brasil. Entre os métodos utilizados estavam o bloqueio de contas de usuários que obtinham ganhos e a venda de sessões pagas com supostas informações privilegiadas vindas de operadores na China, conhecidas como “sessões chinesas”.
A investigação também identificou o uso de empresas de fachada para lavagem de dinheiro, entre elas a X Seven Investimentos e a JM777 Marketing. Mandados de busca e apreensão resultaram na apreensão de nove veículos de luxo, 17 computadores, 12 celulares, joias e cerca de R$ 25 mil em dinheiro.
Segundo o portal, o delegado Lorenzo Colodetti teria afirmado que o grupo estruturou sistemas e até sites próprios para simular investimentos legítimos. O objetivo seria captar influenciadores e utilizar sua audiência para ampliar o alcance da atividade criminosa, dando aparência de legalidade a um esquema fraudulento.
Operação Opções Binárias da Polícia Federal
Na segunda semana de dezembro, a PF deflagrou a primeira fase da Operação Opções Binárias para desarticular um grupo suspeito de usar plataformas de opções binárias e casas de apostas irregulares para lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital.
Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais em cidades como São Fidélis (RJ), Rio de Janeiro, Goiânia, Manaus, Campos dos Goytacazes (RJ), Santana do Parnaíba (SP) e Barra do Bugres (MT), além de dois mandados em empresas sediadas em São Fidélis.
A Justiça também impôs medidas cautelares a quatro investigados, incluindo proibição de atuar em plataformas de investimentos, jogos e apostas, restrição de deslocamento, recolhimento domiciliar noturno e monitoramento por tornozeleira eletrônica. Houve ainda sequestro de veículos, valores e aplicações financeiras, além da suspensão de atividades de duas empresas investigadas.
As investigações começaram após a PF identificar indícios de enriquecimento ilícito envolvendo influenciadores digitais. Segundo os investigadores, a organização atuava em três frentes: compra e revenda de serviços de manipulação de plataformas junto a fornecedores chineses; contratação de influenciadores para promover apostas, lucrando sobre as perdas dos apostadores; e operação de uma plataforma própria de opções binárias, com bloqueio de contas e travamento de saques quando clientes obtinham ganhos.
Em cerca de dois anos, um dos investigados teria recebido mais de R$ 28,3 milhões sem lastro financeiro, e a estimativa é de que o grupo tenha captado ilegalmente mais de R$ 50 milhões.
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