El Ministerio de Hacienda y Economía de República Dominicana anunció la firma de un nuevo acuerdo con la Financial & International Business Association (FIBA) para fortalecer el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) en el sector de juegos de azar.
El convenio fue rubricado por el ministro Magín Díaz y el director ejecutivo de FIBA, David Schwartz, quienes coincidieron en la relevancia de esta alianza estratégica para prevenir movimientos ilícitos en actividades como casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas y concesionarias de loterías electrónicas, entre otras.
República Dominicana: el Ministerio de Hacienda y Economía anuncia acuerdo con FIBA
Con esta nueva alianza, el Ministerio explicó que el acuerdo con FIBA “robustece la capacidad del Estado y se promueve que las entidades de primera línea de esta área cuenten con personal capacitado y debidamente certificado”.
En ese marco, a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, ambas instituciones implementarán el programa de Certificación en Anti Lavado de Dinero (AMLCA-Juegos de Azar), orientado a funcionarios del organismo, operadores de juego y demás sujetos obligados del sector en República Dominicana.
Asimismo, la cartera destacó que se aprovechará la vinculación de FIBA con la Universidad Internacional de Florida (FIU), como actores clave en materia de capacitación y fortalecimiento de las capacidades del capital humano.
Desde el Ministerio sostuvieron que esta alianza “reduce la vulnerabilidad del país frente a evaluaciones de organismos internacionales como las que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)”, ya que contribuirá a consolidar la arquitectura de defensa antilavado del Estado dominicano.
Por último, el organismo subrayó: “Esta alianza se enmarca en la política de fortalecimiento institucional que lleva a cabo el Ministerio en colaboración de organismos globales para asegurar que el sector regulado disponga de opciones de excelencia para garantizar su profesionalización y cumplimiento legal”.
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