A denunciada teria induzido os seguidores a pensar que teriam ganhos fáceis com a plataforma clandestina.
Tocantins.- O Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou uma influenciadora digital, moradora da cidade de Porto Nacional (TO), por suspeita de divulgação de uma plataforma ilegal de jogos de cassino online. A influencer também recebeu a acusação de lavagem de dinheiro.
A denúncia foi assinada pelo promotor de Justiça Célio Henrique Souza dos Santos. Segundo o magistrado, a denunciada ostentava uma vida luxuosa nas redes sociais para induzir os seguidores a pensarem que conseguiriam o mesmo padrão de vida jogando na plataforma clandestina. De acordo com o promotor, ela agia com “nítido intuito de lucro ilícito”.
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Segundo o MP, a influenciadora mantinha uma empresa de fachada que servia apenas para receber os valores ilícitos. Ela teria movimentado uma quantia superior a R$ 9,5 milhões (US$ 1,8 mi). Esses valores diferem consideravelmente da renda declarada pela denunciada, que afirmava receber cerca de R$ 3 mil (US$ 570) por mês trabalhando como dentista.
Além dessas atitudes, o Ministério Público afirmou que a influenciadora realizava saques em espécie para dificultar o rastreamento do dinheiro. Em apenas dois dias, a denunciada chegou a sacar R$ 100 mil (US$ 19.020). A investigada utilizou o ex-companheiro como “laranja”, ela usava as contas bancárias dele para tentar lavar dinheiro.
O MPTO listou itens que deveriam ser apreendidos por terem sido adquiridos com o dinheiro ilícito. Entre os artigos, estão uma fazenda em Brejinho de Nazaré (TO) avaliada em R$ 2 milhões (US$ 380.402), 93 cabeças de gado bovino, dois equinos, uma Toyota Hilux SW4, um Ford Ka, máquinas agrícolas e antenas Starlink. Também foi solicitado que sejam bloqueados aplicações financeiras que somam cerca de R$ 280 mil (US$ 53.163).
O processo foi entregue para análise da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional.
A denunciada teria induzido os seguidores a pensar que teriam ganhos fáceis com a plataforma clandestina.
Tocantins.- O Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou uma influenciadora digital, moradora da cidade de Porto Nacional (TO), por suspeita de divulgação de uma plataforma ilegal de jogos de cassino online. A influencer também recebeu a acusação de lavagem de dinheiro.
A denúncia foi assinada pelo promotor de Justiça Célio Henrique Souza dos Santos. Segundo o magistrado, a denunciada ostentava uma vida luxuosa nas redes sociais para induzir os seguidores a pensarem que conseguiriam o mesmo padrão de vida jogando na plataforma clandestina. De acordo com o promotor, ela agia com “nítido intuito de lucro ilícito”.
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Segundo o MP, a influenciadora mantinha uma empresa de fachada que servia apenas para receber os valores ilícitos. Ela teria movimentado uma quantia superior a R$ 9,5 milhões (US$ 1,8 mi). Esses valores diferem consideravelmente da renda declarada pela denunciada, que afirmava receber cerca de R$ 3 mil (US$ 570) por mês trabalhando como dentista.
Além dessas atitudes, o Ministério Público afirmou que a influenciadora realizava saques em espécie para dificultar o rastreamento do dinheiro. Em apenas dois dias, a denunciada chegou a sacar R$ 100 mil (US$ 19.020). A investigada utilizou o ex-companheiro como “laranja”, ela usava as contas bancárias dele para tentar lavar dinheiro.
O MPTO listou itens que deveriam ser apreendidos por terem sido adquiridos com o dinheiro ilícito. Entre os artigos, estão uma fazenda em Brejinho de Nazaré (TO) avaliada em R$ 2 milhões (US$ 380.402), 93 cabeças de gado bovino, dois equinos, uma Toyota Hilux SW4, um Ford Ka, máquinas agrícolas e antenas Starlink. Também foi solicitado que sejam bloqueados aplicações financeiras que somam cerca de R$ 280 mil (US$ 53.163).
O processo foi entregue para análise da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional.
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