Zona de Azar Reino Unido – Entain Pagará Multa Récord de £17M por Fallos en Lucha Contra el Blanqueo

Reino Unido.- 18 de Agosto de 2022 www.zonadeazar.com  El gigante de juego Entain, que cotiza en la bolsa de Londres, ha llegado a un acuerdo récord de 17 millones de libras esterlinas con la Comisión del Juego británica por fallos en materia de responsabilidad social y lucha contra el blanqueo de capitales.

Al operador se le han impuesto condiciones adicionales a su licencia de explotación para garantizar que un miembro del consejo de administración supervise un plan de mejora, y que un tercero audite el negocio para revisar el cumplimiento de las condiciones de la licencia y los códigos de prácticas.

Esto marca la segunda sanción para el operador después del paquete de sanciones de 5,9 millones de libras esterlinas acordado con la Comisión del Juego en 2019 por fallas similares.

Los últimos problemas de responsabilidad social identificados por la Comisión del Juego incluyen la falta o la lentitud para interactuar con los clientes de una manera que minimice su riesgo de experimentar daños de juego, con un ejemplo que muestra que la compañía interactuó solo una vez con un cliente que depositó más de £ 230.000 en un período de 18 meses y jugó extensamente durante la noche.

En otro caso, los clientes sujetos a consultas y restricciones pudieron abrir múltiples cuentas con las otras marcas del licenciatario, con un cliente online que fue bloqueado de Coral después de gastar 60.000 libras en 12 meses sin pruebas de origen de los fondos, inmediatamente pudo abrir una cuenta con Ladbrokes y depositar 30.000 libras en un solo día.

El regulador también identificó fallos en el negocio minorista del operador, en el que un cliente de la tienda no fue remitido a una revisión de seguridad en el juego por parte de los equipos de la tienda o de la oficina de apoyo, a pesar de apostar 29.372 libras y perder 11.345 libras en un solo mes.

Otros ejemplos son el de un cliente de una tienda que no fue llamado a revisión a pesar de que se sabía que era un conductor de reparto que había perdido 17.000 libras esterlinas en un año, y el de otro que no fue llamado a revisión a pesar de haber apostado 173.285 libras esterlinas y haber perdido 27.753 libras esterlinas en el mismo periodo.

La Comisión del Juego también destacó fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales, como no haber realizado una evaluación adecuada del riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo a través del negocio en línea; permitir a los clientes en línea depositar grandes cantidades sin llevar a cabo suficientes comprobaciones sobre el origen de los fondos; no realizar con la suficiente antelación comprobaciones reforzadas de la diligencia debida con los clientes; confiar excesivamente en información de fuentes abiertas; y permitir a los clientes apostar grandes cantidades de dinero sin haber sido supervisados o examinados.

Los fallos se habrían producido entre diciembre de 2019 y octubre de 2020, lo que incluye el periodo de mayor vigilancia durante la pandemia de Covid-19.

«Nuestra investigación reveló graves fallos que han dado lugar al mayor resultado de aplicación hasta la fecha», dijo Andrew Rhodes, director ejecutivo de la Comisión del Juego. «Hubo fallos completamente inaceptables en la lucha contra el blanqueo de capitales y la seguridad del juego. Se recuerda a los operadores que nunca deben anteponer las consideraciones comerciales al cumplimiento de las normas.

«Esta es la segunda vez que este operador incumple las normas establecidas para que el juego sea más seguro y libre de delitos», añadió Rhodes. «Deben ser conscientes de que les vigilaremos muy de cerca y de que cualquier otra infracción grave hará que la retirada de su licencia de explotación sea una posibilidad muy real. Esperamos algo mejor y los consumidores se merecen algo mejor».

Como parte del paquete de sanciones récord, Entain pagará 14 millones de libras esterlinas por los fallos en su negocio online LC International Limited, que gestiona 13 sitios web, entre ellos ladbrokes.com, coral.co.uk y foxybingo.com. El operador también pagará 3 millones de libras por fallos en su operación Ladbrokes Betting & Gaming, que gestiona 2.746 locales de juego en toda Gran Bretaña, y la totalidad de la multa de 17 millones de libras se destinará a fines socialmente responsables.

Entain dijo en un comunicado el miércoles que aceptó el acuerdo regulatorio para poner fin al asunto y evitar más procedimientos legales costosos y prolongados. La empresa añadió que las cuestiones planteadas por la Comisión son anteriores a los numerosos cambios introducidos por Entain en el ámbito de la seguridad del juego y la lucha contra el blanqueo de capitales.

El importe del acuerdo de 17 millones de libras esterlinas ya se ha previsto en los estados financieros de Entain. Las acciones de Entain plc. (LSE:ENT) cerraron marginalmente a la baja a 1.405,50 peniques por acción en Londres el martes, antes del anuncio de esta mañana de la Comisión del Juego.

Editó: @_fonta  www.zonadeazar.com

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