Hoje, 14, a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Narco Bet, a fim de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas e a apostas online. A ação é um desdobramento da Operação Narco Vela, que havia focado no combate ao tráfico marítimo de entorpecentes a partir do litoral brasileiro, e já foram apreendidos bens avaliados em mais de R$ 630 milhões.
De acordo com a PF, o grupo criminoso utilizava técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro, incluindo movimentações em criptomoedas e remessas internacionais, para ocultar a origem ilícita dos valores. A fim de mascarar o fluxo financeiro, a investigação aponta que parte dos recursos teria sido direcionada a empresas do setor de apostas online. A PF, no entanto, não esclareceu a legalidade das empresas investigadas em nota.
A operação contou com o apoio da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt – BKA), que executou medida cautelar de prisão contra um dos investigados localizados em território alemão.
Ao todo, 11 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro e associação criminosa, com indícios de atuação transnacional.
BC endurece regras para prevenir lavagem de dinheiro e fraudes
Ontem, 13, foi encerrado o prazo final do Banco Central (BC) para empresas se adaptarem à Resolução BCB nº 501/2025, que altera a Resolução nº 142/2021 e estabelece novas diretrizes de prevenção a fraudes no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
A nova norma determina que instituições financeiras e de pagamento rejeitem transações que envolvam contas com “fundada suspeita de fraude”, incluindo contas de depósito à vista, poupança e pré-pagas. Além disso, a instituição destinatária dos recursos deve comunicar imediatamente o titular da conta sobre o bloqueio da transação.
Entre as ações complementares, o Conselho Monetário Nacional (CMN) e o BC anunciaram a exclusão de instituições que não atendam ao requisito mínimo de patrimônio líquido de R$ 5 milhões, além da obrigatoriedade do uso do Pix Automático em operações destinadas a instituições não autorizadas pela autoridade monetária.
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Hoje, 14, a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Narco Bet, a fim de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas e a apostas
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