Operação Véu de Maia: PF apura empresas suspeitas de envolvimento com apostas ilegais
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Os policiais cumpriram mandados nos estados de Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul.
Goiás.- Com o objetivo de investigar um suposto esquema envolvendo plataformas ilegais de apostas de quota fixa, a Polícia Federal (PF) deflagrou, na segunda-feira (6), a Operação Véu de Maia. As autoridades apuram possíveis crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
A PF cumpriu nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais. Os policiais estiveram nas cidades de Aparecida de Goiânia (GO), Goiânia (GO), Canoas (RS), Porto Alegre (RS), Ribeirão Preto (SP) e São Paulo (SP).
Veja também: Operação Conto da Sorte investiga empresas de apostas irregulares; veja detalhes
A investigação partiu de dados fornecidos pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda. A SPA identificou 87 empresas suspeitas de fazer a intermediação de movimentações financeiras de bets ilegais. A Secretaria também encontrou indício de envio de valores para o exterior por meio de criptoativos.
Segundo a Polícia Federal, as pessoas investigadas poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa. Ainda é possível que, no decorrer da investigação, outros delitos sejam identificados e adicionados aos autos processuais.
Os policiais cumpriram mandados nos estados de Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul.
Goiás.- Com o objetivo de investigar um suposto esquema envolvendo plataformas ilegais de apostas de quota fixa, a Polícia Federal (PF) deflagrou, na segunda-feira (6), a Operação Véu de Maia. As autoridades apuram possíveis crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
A PF cumpriu nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais. Os policiais estiveram nas cidades de Aparecida de Goiânia (GO), Goiânia (GO), Canoas (RS), Porto Alegre (RS), Ribeirão Preto (SP) e São Paulo (SP).
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A investigação partiu de dados fornecidos pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda. A SPA identificou 87 empresas suspeitas de fazer a intermediação de movimentações financeiras de bets ilegais. A Secretaria também encontrou indício de envio de valores para o exterior por meio de criptoativos.
Segundo a Polícia Federal, as pessoas investigadas poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa. Ainda é possível que, no decorrer da investigação, outros delitos sejam identificados e adicionados aos autos processuais.
