Brasil notifica a 37 fintechs por mover dinero de sitios de apuestas ilegales
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El Gobierno Federal de Brasil notificó a 37 fintechs sospechosas de procesar transacciones vinculadas a plataformas de apuestas ilegales. Según un informe publicado por el diario Folha de S.Paulo, estas instituciones habrían gestionado fondos de 160 casas de apuestas clandestinas.
Esta ofensiva contra el mercado ilegal fue liderada por la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA/MF), en conjunto con la Receita Federal, y tiene como objetivo interrumpir el flujo financiero de estas empresas. En la práctica, las fintechs fueron instruidas a poner fin a su relación con operadores clandestinos e impedir nuevas operaciones financieras relacionadas con estas plataformas.
En caso de no cumplir con la disposición, las instituciones podrán ser consideradas responsables de forma solidaria por las irregularidades, de acuerdo con la Ordenanza MF N.º 1.766/2026 y el Decreto N.º 13.033/2026. El Gobierno no divulgó la lista de las fintechs notificadas ni los montos involucrados, argumentando la necesidad de preservar la confidencialidad de las investigaciones.
Esta acción forma parte de una serie de medidas recientes adoptadas por el Gobierno para reforzar la lucha contra el mercado ilegal de apuestas en Brasil. En los últimos 30 días también se llevaron a cabo al menos tres grandes operativos policiales para desmantelar plataformas ilegales.
Las instituciones financieras tienen hasta agosto para adaptarse a las nuevas reglas del Gobierno de Brasil
A pesar de las notificaciones, hasta el momento no se ha concretado ningún bloqueo de fondos. El Ministerio de Hacienda otorgó plazo hasta finales de agosto para que las instituciones financieras se adapten a las nuevas exigencias. Después de ese período, las nuevas notificaciones podrán estar acompañadas por el bloqueo de recursos y la apertura de procesos ante el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
La base legal de esta medida proviene del Decreto N.º 13.033/2026, que creó mecanismos para bloquear fondos de casas de apuestas ilegales y responsabilizar a las instituciones que no cumplan con las disposiciones.
Además de haber intensificado el cerco financiero, el Gobierno afirma haber bloqueado 54.000 plataformas de apuestas ilegales desde 2025, gracias a la cooperación entre la SPA y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).
El Gobierno estima que entre el 41 por ciento y el 51 por ciento de las casas de apuestas que operan en Brasil lo hacen de manera ilegal. Esta estimación es similar a la de los operadores regulados, que elogiaron las recientes acciones del Gobierno para frenar el mercado ilegal.
