Evento reunirá especialistas ibero-americanos para discutir práticas de prevenção e apresentar experiências de entidades já certificadas.
A Comissão Antilavagem de Dinheiro da Cibelae realizará, no dia 16 de outubro, o webinar gratuito “Caminho para a Certificação: Workshop Prático sobre a Norma Técnica Cibelae Antilavagem de Dinheiro – Nível 1”. O encontro acontecerá às 11h (horário de Brasília, Buenos Aires, Santiago, Assunção e Montevidéu), por meio da plataforma Zoom.
A iniciativa integra o ciclo de treinamentos promovido pela Cibelae para apoiar entidades públicas e privadas do setor de jogos oficiais na implementação e certificação da Norma Técnica de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (ALD/FT). Nesta edição, o foco será detalhar os critérios e diretrizes necessários para alcançar o Nível 1 de certificação, além de apresentar experiências de loterias que já obtiveram esse reconhecimento.
Veja também: Cibelae e Lottopar celebram sucesso de seminário com foco em regulação e jogo responsável
O evento será moderado por Carolina Galtieri, coordenadora da Comissão Técnica PLA/FT da Cibelae, e contará com um painel internacional composto por:
- Carmen Perete Ramírez, coordenadora de Conformidade Regulatória na ONCE (Espanha);
- Maximiliano Nicolás Montani, chefe de Combate à Lavagem de Dinheiro da IAFAS da Província de Entre Ríos (Argentina);
- Alejandra Navia Cuevas, chefe de Gestão de Riscos e Qualidade da Loteria Concepción (Chile);
- Fábio Veiga, diretor de Operações da Lottopar (Brasil).
Com duração estimada entre 60 e 90 minutos, o workshop proporcionará um espaço de troca de experiências e aprofundamento técnico sobre as exigências da certificação antilavagem da Cibelae. A participação é aberta mediante inscrição prévia feita por meio do site da instituição (cibelae.net).
Evento reunirá especialistas ibero-americanos para discutir práticas de prevenção e apresentar experiências de entidades já certificadas.
A Comissão Antilavagem de Dinheiro da Cibelae realizará, no dia 16 de outubro, o webinar gratuito “Caminho para a Certificação: Workshop Prático sobre a Norma Técnica Cibelae Antilavagem de Dinheiro – Nível 1”. O encontro acontecerá às 11h (horário de Brasília, Buenos Aires, Santiago, Assunção e Montevidéu), por meio da plataforma Zoom.
A iniciativa integra o ciclo de treinamentos promovido pela Cibelae para apoiar entidades públicas e privadas do setor de jogos oficiais na implementação e certificação da Norma Técnica de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (ALD/FT). Nesta edição, o foco será detalhar os critérios e diretrizes necessários para alcançar o Nível 1 de certificação, além de apresentar experiências de loterias que já obtiveram esse reconhecimento.
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O evento será moderado por Carolina Galtieri, coordenadora da Comissão Técnica PLA/FT da Cibelae, e contará com um painel internacional composto por:
- Carmen Perete Ramírez, coordenadora de Conformidade Regulatória na ONCE (Espanha);
- Maximiliano Nicolás Montani, chefe de Combate à Lavagem de Dinheiro da IAFAS da Província de Entre Ríos (Argentina);
- Alejandra Navia Cuevas, chefe de Gestão de Riscos e Qualidade da Loteria Concepción (Chile);
- Fábio Veiga, diretor de Operações da Lottopar (Brasil).
Com duração estimada entre 60 e 90 minutos, o workshop proporcionará um espaço de troca de experiências e aprofundamento técnico sobre as exigências da certificação antilavagem da Cibelae. A participação é aberta mediante inscrição prévia feita por meio do site da instituição (cibelae.net).
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