Operação combate esquema de bets ilegais na Paraíba
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Ação mira organizações criminosas suspeitas de operar plataformas de apostas sem autorização e de praticar lavagem de dinheiro.
Paraíba. – Uma operação conjunta realizada nesta quarta-feira (8) desarticulou um esquema de exploração ilegal de plataformas de apostas na Paraíba e resultou no bloqueio de mais de R$ 101,99 milhões (cerca de US$ 20,4 milhões) em bens e ativos financeiros.
De acordo com o g1, a ação foi autorizada pela 1ª Vara Regional das Garantias do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) e conduzida pelo Ministério Público da Paraíba, por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), com apoio da Polícia Civil, da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA) e da Loteria do Estado da Paraíba (Lotep).
Segundo o Gaeco, a investigação identificou uma estrutura empresarial voltada à exploração clandestina de plataformas de apostas que operavam sem autorização da SPA e sem credenciamento da Lotep.
Veja também: Justiça manda suspender sites de apostas que usavam marca da Loterj sem autorização
De acordo com as investigações, o grupo utilizava pessoas físicas e jurídicas interligadas para simular regularidade nas operações. As empresas apresentavam capital social incompatível com a capacidade financeira dos sócios, funcionavam em endereços fictícios e não possuíam estrutura operacional.
Os investigadores também apontam indícios dos crimes de exploração ilegal de loteria, organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas contra consumidores. Para dificultar o rastreamento dos recursos, o grupo teria utilizado domínios eletrônicos irregulares e sociedades de fachada.
Além do bloqueio de ativos financeiros, incluindo criptoativos, a Justiça determinou restrições sobre bens móveis, totalizando R$ 101,99 milhões. As investigações seguem em segredo de Justiça.
Ação mira organizações criminosas suspeitas de operar plataformas de apostas sem autorização e de praticar lavagem de dinheiro.
Paraíba. – Uma operação conjunta realizada nesta quarta-feira (8) desarticulou um esquema de exploração ilegal de plataformas de apostas na Paraíba e resultou no bloqueio de mais de R$ 101,99 milhões (cerca de US$ 20,4 milhões) em bens e ativos financeiros.
De acordo com o g1, a ação foi autorizada pela 1ª Vara Regional das Garantias do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) e conduzida pelo Ministério Público da Paraíba, por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), com apoio da Polícia Civil, da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA) e da Loteria do Estado da Paraíba (Lotep).
Segundo o Gaeco, a investigação identificou uma estrutura empresarial voltada à exploração clandestina de plataformas de apostas que operavam sem autorização da SPA e sem credenciamento da Lotep.
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De acordo com as investigações, o grupo utilizava pessoas físicas e jurídicas interligadas para simular regularidade nas operações. As empresas apresentavam capital social incompatível com a capacidade financeira dos sócios, funcionavam em endereços fictícios e não possuíam estrutura operacional.
Os investigadores também apontam indícios dos crimes de exploração ilegal de loteria, organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas contra consumidores. Para dificultar o rastreamento dos recursos, o grupo teria utilizado domínios eletrônicos irregulares e sociedades de fachada.
Além do bloqueio de ativos financeiros, incluindo criptoativos, a Justiça determinou restrições sobre bens móveis, totalizando R$ 101,99 milhões. As investigações seguem em segredo de Justiça.
