A Operação Narco Fluxo, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) nesta semana, colocou no centro das investigações uma estrutura financeira suspeita de processar recursos de plataformas ilegais de apostas e de viabilizar a remessa ilegal de valores ao exterior.
Entre os alvos estão três empresários chineses ligados à fintech Golden Cat Processamento de Pagamento Ltda, apontada pela Justiça Federal como peça central no suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Xizhangpeng Hao, Sun Chunyang e Jiawei Lin tiveram a prisão temporária decretada por 30 dias pelo juiz Roberto Lemos dos Santos Filho, da 5ª Vara Federal de Santos.
Operação Narco Fluxo desmonta esquema da Golden Cat
Segundo a investigação e informações apuradas pelo jornal O Globo, a Golden Cat teria atuado na concentração de valores arrecadados por sites ilegais de apostas e na redistribuição desses recursos para dificultar o rastreamento pelas autoridades. Documentos da Justiça Federal indicam que a estrutura movimentava centenas de milhões de reais e servia de elo para o envio internacional do dinheiro. O volume transacionado pela organização, de acordo com a investigação, teria ultrapassado R$ 260 bilhões.
De acordo com a decisão judicial, Hao e Chunyang teriam estruturado a infraestrutura usada para receber e redistribuir valores pulverizados por apostadores e operadores ilegais, enquanto Lin apareceria como destinatário final de remessas e responsável pela conexão com os proprietários estrangeiros das plataformas de jogos de azar.
A investigação também cita a Cash Pay Meio de Pagamento, registrada no mesmo endereço da Golden Cat em São Paulo, como possível elo adicional entre empresas usadas para o processamento de recursos ligados ao mercado ilegal.
Conforme a PF divulgou, mais de 200 policiais federais cumpriram 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária em nove estados e no Distrito Federal (DF). Desses mandados de prisão, 33 já haviam sido cumpridos, segundo as informações do caso. A operação também apreendeu veículos, dinheiro em espécie, documentos, equipamentos eletrônicos e um fuzil, além de resultar no bloqueio de contas bancárias e criptoativos mantidos em corretoras como Binance, Mercado Bitcoin e Foxbit.
O governo vem tentando conter o mercado ilegal de apostas. A Lei Raul Jungmann, sancionada no fim de março, autoriza bancos e instituições de pagamento a bloquear contas ligadas ao mercado ilegal de apostas.
Artistas e influenciadores também foram presos na Operação Narco Fluxo
O esquema supostamente envolvia transferências para terceiros e empresas ligadas à estrutura investigada. MC Ryan SP foi descrito pelos investigadores como líder da engrenagem, enquanto seu irmão, o influenciador Mateus Magrini Santana, que também foi preso, atuava na recepção de valores e na divulgação de plataformas de apostas.
Já MC Poze do Rodo foi alvo de mandado de prisão preventiva por suposta ligação com empresas e estruturas financeiras ligadas à circulação de recursos oriundos de rifas digitais e apostas ilegais.
A Operação Narco Fluxo também prendeu Raphael Sousa Oliveira, dono da Choquei, uma das maiores páginas de notícias e entretenimento no Instagram e em outras redes sociais. A investigação apontou que Oliveira era responsável pela operação de mídia do esquema e sua função ia de publicar conteúdos favoráveis aos artistas a promover plataformas de apostas e rifas.
A PF também cumpriu mandados de prisão e de bloqueio de bens nas produtoras Love Funk e GR6, duas das maiores produtoras de funk do Brasil.
Segundo a PF, artistas, influenciadores e empresários brasileiros teriam participado da captação e da circulação de recursos no país, enquanto a estrutura corporativa controlada pelos chineses garantiria a internacionalização dos valores. As investigações estimam que o grupo movimentou cerca de R$ 1,6 bilhão em dois anos. Entre os métodos apontados estão transferências fracionadas, uso de laranjas, empresas de fachada e criptomoedas, como USDT, para remessas internacionais.
A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens dos investigados, incluindo imóveis, veículos de luxo e saldos bancários, diante do risco de dissipação do patrimônio e de destruição de provas. Entre os bens citados estão automóveis avaliados entre R$ 4,8 milhões e R$ 6,9 milhões.
Após audiência de custódia, a 5ª Vara Federal de Santos manteve as prisões temporárias da maior parte dos alvos, com exceção da influenciadora Débora Paixão, que teve prisão domiciliar com monitoramento eletrônico decretada.
A Operação Narco Fluxo é um desdobramento da Operação Narcobet, no fim de 2025, e da Operação Narcovela, em abril do ano passado. As investigações começaram após a apreensão de drogas em um veleiro, em 2023, e avançaram até identificar uma conexão entre o tráfico internacional e o uso de plataformas clandestinas de apostas para lavagem de dinheiro. Os investigados poderão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Outro lado
Em notas enviadas à imprensa após a Operação Narco Fluxo, a defesa dos acusados afirmou não ter acesso integral aos autos e negou irregularidades. Segundo os advogados, as transações citadas seriam lícitas, teriam origem comprovada e respaldo contratual e fiscal.
As defesas informaram que os envolvidos vão se manifestar formalmente no processo após terem acesso ao conteúdo da investigação.
Quer ouvir mais histórias como esta? Confira o novo canal da SBC Media no YouTube, o novo espaço dedicado a tudo relacionado à multimídia na SBC, onde nossa equipe explora em detalhes as principais notícias dos setores de apostas esportivas, iGaming, afiliados e pagamentos.
Receba um resumo com as principais notícias sobre o mercado de jogos online e de apostas esportivas no Brasil através do link. A newsletter é enviada toda segunda, terça e quinta-feira, sempre às 17 horas.
A Operação Narco Fluxo, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) nesta
Participe da IGI Expo 2026: https://igi-expo.com/
O iGaming & Gaming International Expo - IGI, é um evento inovador criado para reunir empresas e empreendedores, profissionais, investidores, dos setores de iGaming e jogos. Com foco total em networking, exposição e feira de negócios. Além de ser uma fonte inigualável de informações sobre as tendências e o futuro das indústrias nos próximos anos.
📢 Receba em primeira mão notícias relevantes e fique por dentro dos principais assuntos sobre Igaming e Esportes no Brasil e o mundo. Siga no Whatsapp!
...
