La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a seis entidades, incluyendo dos casinos, que estarían involucradas en una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste (CDN).
La OFAC está investigando al Casino Centenario, ubicado en Tamaulipas y operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), por ser utilizado por el CDN como vehículo para lavar ganancias ilícitas e integrarlas al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego.
Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está acusando a Casino Centenario y a CAMSA de haber brindado “asistencia material, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios al CDN.
Adicionalmente, CAMSA opera Diamante Casino en Tamaulipas y una plataforma de casino online con el mismo nombre, las cuales también se encuentran bajo investigación de las autoridades estadounidenses.
México también toma acciones contra los casinos de CAMSA
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Secretaría de Hacienda de México comunicó que llevó a cabo un análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, identificando la operación de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial, así como transferencias internacionales relevantes hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas de riesgo.
Asimismo, la UIF detectó inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.
De igual forma, la autoridad observó posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias y de la realización de operaciones por montos que no guardan proporción con los ingresos declarados. También se identificaron patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el lavado de activos.
“Por esta razón, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República de México por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. De manera complementaria, la UIF compartió la información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados”, expresó la entidad a través de un comunicado.
Además, la Secretaría de Hacienda de México dictaminó y materializó la suspensión de las actividades de Casino Centenario y de Diamante Casino. A la par, notificó a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA) la suspensión de sus actividades de juegos y sorteos.
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